Уважаемые акционеры ОАО «Климовичский КХП» «27» марта 2020 года состоится годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Климовичский комбинат хлебопродуктов», Место нахождения: г. Климовичи, ул. Элеваторная, д.1 Собрание пройдет по адресу: г. Климовичи, ул. Элеваторная, д.1, актовый зал Повестка дня собрания:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год. 2. Отчет о работе Наблюдательного совета за 2019 год. 3. Отчет о работе ревизионной комиссии за 2019 год. Рассмотрение результатов ежегодной ревизии по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2019 год. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2019 год. 4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2019 год. 5. Утверждение норм естественной убыли. 6. Рассмотрение выполнения прогнозных показателей, условий выполнения мероприятий по снижению затрат и ликвидации убыточности, принятых мерах по снижению кредиторской и дебиторской задолженности, в том числе просроченной. 7. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Устав Общества в части расширения компетенции Наблюдательного совета по влиянию на экономическую деятельность, кадровую политику, систему поощрений исполнительных органов, иных работников Общества. 8. Распределение прибыли Общества за 2019 год. 9. План распределения прибыли Общества на 2020 год. 10. Избрание членов Наблюдательного совета Общества. 11. Избрание ревизионной комиссии Общества. 12. Об установлении вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества. 13. Рассмотрение вопроса об избрании независимых директоров в состав Наблюдательного совета. С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомится по адресу: г.Климовичи, ул.Элеваторная, д.1, (отдел организации финансовой деятельности, учета и отчетности) с «11» по «26» марта 2020 года (время работы с 9.00 до 16.30) либо «27» марта 2020 года по месту проведения собрания. Регистрация участников собрания с 13.30 до 14.20 по месту проведения собрания. Начало работы собрания – «27» марта 2020 года, 14.30 Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на «2»марта 2019 года. Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества (физическое лицо) – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером — документ, подтверждающий его должностное положениеи паспорт, представителю акционера — паспорт и доверенность |