Извещение о созыве общего собрания акционеров

Уважаемые акционеры ОАО «Климовичский КХП»

«29» марта 2022 года состоится годовое общее собрание акционеров

Открытого акционерного общества «Климовичский комбинат хлебопродуктов»,

Место нахождения: г. Климовичи, ул. Элеваторная, д.1

Собрание пройдет по адресу: г. Климовичи, ул. Элеваторная, д.1 в смешанной форме.

Повестка дня собрания:

1.  Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год и основных направлениях деятельности на 2022 год.

2. Отчет о работе Наблюдательного совета за 2021 год.

3. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии за 2021 год и результатов ежегодной ревизии по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2021 год. Рассмотрение аудиторского заключения, подготовленного по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

5. Распределение прибыли Общества за 2021 год.

6. План распределения прибыли Общества на 2022 год.

7. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

8. Избрание ревизионной комиссии Общества.

9. Об установлении вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

10. Утверждение норм естественной убыли.

11.  О внесении изменений и дополнений в устав Общества.

12.  Утверждение локальных правовых актов Общества.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомится по адресу: г. Климовичи, ул. Элеваторная, д.1, (отдел организации финансовой деятельности, учета и отчетности) с «20» по «28» марта 2022 года (время работы с 9.00 до 16.30) либо «29» марта 2022 года по месту проведения собрания.

Бюллетени для заочного голосования вручаются акционерам (их представителям), имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при их личном обращении по месту нахождения Общества 29.03.2022г., с 14.30 до 15.20 (под роспись) при предъявлении документа, удостоверяющего личность акционера (его представителя), или по требованию акционера высылаются почтой не позднее 22.03.2022.

Регистрация участников собрания проводится по факту получения Обществом заполненных бюллетеней для заочного голосования не позднее «25» марта 2022 года включительно по адресу: 213633, г. Климовичи, ул. Элеваторная, д.1.

Начало работы собрания – «29» марта 2022 года, 15.30.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на «1» марта 2022 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

акционеру общества (физическое лицо) – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером — документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт, представителю акционера — паспорт и доверенность.

К регистрации принимаются бюллетени для заочного голосования:

от акционеров общества (физические лица) – с указанием паспортных данных,  от акционеров общества (юридические лица) – скрепляется печатью этих юридических лиц, от представителей юридических лиц – доверенность юридического лица.