Извещение о созыве общего собрания акционеров

«27» марта 2019 года состоится годовое общее собрание акционеров

Открытого акционерного общества «Климовичский комбинат хлебопродуктов»,

Место нахождения: г. Климовичи, ул. Элеваторная, д.1

Собрание пройдет по адресу: г. Климовичи, ул. Элеваторная, д.1, актовый зал

Повестка дня собрания:

1.  Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.

2.  Отчет о работе Наблюдательного совета за 2018 год.

3.  Отчет о работе ревизионной комиссии за 2018 год.

Рассмотрение результатов ежегодной ревизии по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.

Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2018 год.

4.  Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 год.

5.  Распределение прибыли Общества за 2018 год.

6.  План распределения прибыли Общества на 2019 год.

7.  Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

8.  Избрание ревизионной комиссии Общества.

9.  О установлении вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

10.  Об утверждении и введении в действие «Положение о наблюдательном совете открытого акционерного общества «Климовичский КХП».

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомится по адресу: г. Климовичи, ул. Элеваторная, д.1, (отдел организации финансовой деятельности, учета и отчетности) с «11» по «26» марта 2019 года (время работы с 9.00 до 16.30) либо «27» марта 2019 года по месту проведения собрания.

Регистрация участников собрания с 13.30 до 14.20 по месту проведения собрания.

Начало работы собрания – «27» марта 2019 года, 14.30

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на «1» марта 2019 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: